航天时代电子技术股份有限公司独立董事

　　对《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》的

　　事前认可意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

　　度的指导意见》以及《航天时代电子技术股份有限公司章程》的相关规定，我们

　　作为公司的独立董事，就公司拟与中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕

　　西航天导航设备有限公司分别签署《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利

　　润补偿协议》发表事前确认意见如下：

　　公司拟与北京兴华机械厂、中国航天时代电子公司、陕西航天导航设备有限

　　公司分别签署《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》，，符合

　　中国证监会有关规定，协议的签署能够有效保障本次重组完成后公司的合法权益,

　　未损害公司及公司全体股东特别是中、小股东和非关联股东的利益。

　　独立董事：韩赤风 任军霞 强桂英

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　2016 年 1 月 25 日

　　航天时代电子技术股份有限公司独立董事

　　对《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》

　　的独立意见

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

　　的指导意见》以及《航天时代电子技术股份有限公司章程》的相关规定，我们作

　　为公司的独立董事，就公司拟与中国航天时代电子公司、北京兴华机械厂、陕西

　　航天导航设备有限公司分别签署《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润

　　补偿协议》发表独立意见如下：

　　公司拟与北京兴华机械厂、中国航天时代电子公司、陕西航天导航设备有限

　　公司分别签署《关于专利及非专利技术采用收益法评估的利润补偿协议》，符合

　　中国证监会有关规定，协议的签署遵循了公平、公正、合理的原则，能够有效保

　　障本次重组完成后公司的合法权益,未损害公司及公司全体股东特别是中、小股

　　东和非关联股东的利益。本次关联交易事项审议审批程序符合有关法律、法规和

　　公司章程规定。

　　独立董事：韩赤风 任军霞 强桂英

　　航天时代电子技术股份有限公司

　　2016 年 1 月 25 日
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